İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir ihbar üzerine yaklaşık 1 yıldır takibini sürdürdüğü FETÖ/PDY finans yapılanmasına yönelik bu sabaha karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyona terörle mücadele, organize şube ve asayiş şube müdürlüğü de destek verdi.
İstanbul, Konya ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda, üst düzey bankacılar, iş adamları, mali müşavirler ve muhasebeciler gözaltına alındı. Operasyonda 65 kişi için gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Örgütün "Kıta sorumlusu" ve "Türkiye mali sorumlusu" ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı.
Mali Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabaha karşı Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 65 kişilik gözaltı kararı alındı. İncelenen 95 ayrı şirketten 7'sine ve şüphelilerin bağlantılı oldukları Vifak Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde de arama yapıldı. Gözaltı kararı alınanların 10'unun ise bankacı olduğu öğrenildi. Dernek ve 7 şirkette aramaların sürdüğü belirtildi.
Bu sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü'nün "Kıta Sorumlusu" olduğu iddia edilen Mustafa Özcan ve "Türkiye Mali sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Çelik de yakalandı. Örgüt için çok önemli bu iki isim haricinde "Anadolu yakasının en üst düzeyde mütevelli heyeti imamı" da gözaltına alındı. Finans ayağında ise Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın gözaltında olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin banka hesapları üzerinden "Gülenist" okulların Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki okullarına 9 milyon dolar aktardıkları, burs, kurban ve himmet adı altında 1590 çek ile toplam 8 milyon 721 bin 316 TL'yi 6 ayrı hesap üzerinden Asya Katılım Bankası nezdinde akladıkları tespit edildi. Konu ile ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışan MASAK ise tespit edilen 7 şirket ile ilgili hazırladığı raporunda 60 milyon TL'lik usulsüz işlem tespit etti. Bank Asya teftiş kurulunun hazırladığı raporda ise şüpheli firmalar üzerinden yapılan 7 işlemde toplam 4 milyon 500 bin TL fiktif kredi kullanıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, "silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, çek kanununa muhalefet, yardım toplama kanununa muhalefet, bankacılık kanununa muhalefetle" suçlanıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.